Mtro. Sandra Flores Reyes
Derecho Bancario y Financiero
JESUS MARIA, Aguascalientes
Nuevo
Sin reseñas aún
9
Experiencia (años)
Honorarios
Formación y credenciales
Universidad
Universidad Autonoma de Durango
Cédula profesional
14872932
Idiomas
Español
Acerca de
9 años Cuento con aproximadamente 10 años de experiencia en PLD/FT y cumplimiento regulatorio, asesorando principalmente a entidades del sector financiero. Mi experiencia comprende funciones como Oficial de Cumplimiento, auditoría externa independiente, elaboración y actualización de Manuales PLD/FT y metodologías de Enfoque Basado en Riesgos, capacitación, atención de requerimientos regulatorios, implementación de controles y acompañamiento en procesos ante autoridades financieras.
Su forma de trabajar
Abogada especializada en Derecho Financiero, Cumplimiento Regulatorio y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Maestra en Derecho Fiscal y certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Brindo consultoría especializada a entidades financieras y sujetos obligados en materia de cumplimiento normativo, gestión de riesgos, auditoría y prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
¿Por qué elegirlo?
Combino el conocimiento jurídico-regulatorio con experiencia práctica en la implementación y operación del cumplimiento. Mi asesoría no se limita a interpretar la regulación: acompaño a las entidades en el diseño, implementación y fortalecimiento de sus estructuras de cumplimiento, procurando que las obligaciones regulatorias se traduzcan en procesos claros, funcionales y acordes con su operación.